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  • 上诉院解除对Kim Wong等人资产保全令


    商报:菲律宾上诉院确认其维持初审法院的原判,该裁决解除了针对赌场中介人金·王(Kim Wong,音)、一家公司和另外两人的银行账户发出的资产保全令,这些账户被清洗黑客于2016年盗自孟加拉国银行的8100万美元。
    在大法官帛拉沓撰写的两页裁决中,上诉院维持了其2022年4月29日的判决,当时,它拒绝了反洗钱委员会(AMLC)提出的重新考虑动议。
    上诉院表示:“法院再次根据上诉人反洗钱委员会在2022年4月29日提出的重新审议法院决定的动议中的论点,以及被告(金·王、东方夏威夷休闲有限公司、王秋巧和徐冬娜)(译音)对动议的评论/反对意见,对本案的案情进行了仔细和明智的研究。
    法院不打算重新考虑。该动议中提出的事项已由法院在上述裁决中仔细审查、权衡和通过。
    因此,该动议未能提出任何新的实质性事项,或任何具说服力和令人信服的理由来证明重新考虑法院裁决是正当的。”
    在4月29日的判决中,上诉院裁定马尼拉地区审判法院在批准解除对在菲律宾国家银行的账户的资产保全令时,没有严重滥用自由裁量权,因为它指出:“初审法院在批准被告解除资产保全令的动议时并未严重滥用其酌处权。”
    法庭记录显示,地区审判法院批准了金·王及其他被告解除资产保全令的动议,因为这些账户是在孟加拉国银行位于纽约联邦储备银行的银行账户遭到黑客入侵之前,在联盟银行(现为菲律宾国家银行)开设的。
    初审法院在裁决中表示,反洗钱委员会未能证明王鑫及其集团纵容PhilRem 服务公司进行非法活动,以及他们事先知道后者汇入其账户的10亿披索来自孟加拉国银行。
    它还指出,金·王和东方夏威夷休闲有限公司向反洗钱委员会交出的460万美元和4.8828亿披索是他们诚意的体现。
    资产保全令的发出源于2016年反洗钱委员会向马尼拉审判法院提出的民事没收申请,以追回孟加拉国银行被盗资金。
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